Выберите свой город

От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

Сообщаем, что в Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» поступило уведомление о проведении 26 июня 2008 года годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

Место проведения:

  • г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиничный комплекс "Президент-Отель".

Время начала собрания: 12.00 час.
Время начала  регистрации участников собрания: 10.00 час.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных  реестра акционеров по состоянию 14 мая 2008 года.

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2007 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2007 год.
  3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ТНК-ВР Холдинг", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 года и порядка выплаты дивидендов.
  4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
  6. Об утверждении ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в качест­ве аудитора ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера также должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу:

  • 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60, или 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1 (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" — управляющая организация ОАО "ТНК-ВР Холдинг").

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

  • Годовой отчет ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2007 год.
  • Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2007 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
  • Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2005 год, 2006 год.
  • Бухгалтерская отчетность ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 1-й квартал 2008 года.
  • Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2007 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
  • Заключение Аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2007 год.
  • Рекомендации Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по результатам финансового года.
  • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
  • ведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
  • Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директо­ров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
  • Информация о ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
  • Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 06 июня 2008 года в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов местного времени по следующим адресам:

  • г. Москва, ул. Арбат, дом 1 (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" — управляющая организация ОАО "ТНК-ВР Холдинг");
  • Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет 411 (филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в городе Нижневартовске);
  • г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Сибирь" в городе Тюмени).

Телефоны для справок:
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" — управляющая организация ОАО "ТНК-ВР Холдинг": (495) 777-77-07 (доб. 10-21,12-85,16-39, 15-69,33-13).

Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг"