Документы, которые необходимо подготовить заранее:

1. Копии документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
2. Если счет открывает и (или) будет распоряжаться доверенное лицо. Доверенности (договоры) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другими лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставление права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи.
3. Лист записи ЕГРИП, в случае если с даты государственной регистрации ИП прошло менее 30 дней и в ЕГРИП отсутствуют сведения об ИП.
4. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П

Документы, которые можно оформить в офисе банка:

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
2. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
3. Анкета Клиента — индивидуального предпринимателя
4. Анкета индивидуального предпринимателя (образец заполнения)
5. Анкета налогового резидента — физического лица/индивидуального предпринимателя

Документы, которые необходимо подготовить заранее:

1. Устав
2. Учредительный договор (при наличии)
3. Документы, подтверждающие полномочия представителей клиента на открытие банковских счетов и распоряжение ими: протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа; приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются сотрудниками (работниками) организации, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи.
4. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и иных представителей юридического лица (в том числе лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи).
5. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П
6. Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ.

Документы, которые можно оформить в офисе банка:

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
2. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
3. Анкета Клиента — юридического лица
4. Анкета налогового резидента — юридического лица

Документы, которые необходимо подготовить заранее:

1. Устав
2. Учредительный договор (при наличии)
3. Положение о филиале/представительстве
4. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа
5. Доверенность на руководителя филиала/представительства, предусматривающая право на открытие банковских счетов и распоряжение ими
6. Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы, подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются сотрудниками (работниками) организации
7. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и иных представителей ЮЛ (в том числе лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи)
8. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П
9. Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ

Документы, которые можно оформить в офисе банка:

1. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
2. Анкета Клиента — владельца счета
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
4. Анкета налогового резидента — юридического лица

Документы, которые необходимо подготовить заранее:

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица — нерезидента
2. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа
3. Доверенность, выданная юридическим лицом — нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, осуществлять операции по банковскому счету, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
6. Документы, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и иных представителей юридического лица
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
8. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-ПБ
9. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства (при наличии)
10. Внутренние документы Клиента, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа и/или иных Представителей Клиента (при наличии)
11. (Только для филиалов и представительств.) Положение либо иной документ о филиале (представительстве) юридического лица — нерезидента, решение юридического лица — нерезидента о создании на территории Российской Федерации филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства)
12. (Только для филиалов и представительств.) Разрешение на открытие представительства юридического лица — нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства юридического лица — нерезидента в РФ; выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных компаний
13. (Только для филиалов и представительств.) Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства) на открытие банковского счета, заключение Договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на банковском счете.
14. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеет непосредственное отношение к правоспособности ЮЛ-нерезидента заключать договор банковского счета, на основании которого открывается счет

Документы, которые можно оформить в офисе банка:

1. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
2. Анкета Клиента–нерезидента
3. Анкета налогового резидента — юридического лица
4. Анкета юридического лица (образец заполнения)

Документы, которые необходимо подготовить заранее:

1. (Для нотариусов.) Приказ Министерства юстиции Российской Федерации о назначении нотариуса
2. (Для арбитражных управляющих) Документ, подтверждающий членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3. (Для адвокатов.) Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации
4. (Для адвокатов.) Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
6. Копии документов, удостоверяющих личность лица, занимающегося частной практикой, и иных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
7. Если счет открывает и (или) будет распоряжаться доверенное лицо. Доверенности (договоры) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другими лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставление права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
8. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-ПБ

Документы, которые можно оформить в офисе банка:

1. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
2. Анкета Клиента — ЧП
3. Анкета лица, занимающегося частной практикой (образец заполнения)
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
5. Анкета налогового резидента — ФЛ/ИП

Документы, которые необходимо подготовить заранее:

1. Документы, подтверждающие правовой статус ИСБОЮЛ
2. Документы, подтверждающие регистрацию ИСБОЮЛ
3. Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (при наличии ЕИО)
4. Доверенность, выданная ИСБОЮЛ доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО)
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, осуществлять операции по банковскому счету, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
7. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеет непосредственное отношение к правоспособности ИСБОЮЛ заключать договор банковского счета, на основании которого открывается счет
8. Документы, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
10. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-ПБ
11. Внутренние документы ИСБОЮЛ, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа и/или иных Представителей Клиента (при наличии)
12. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства (при наличии)

Документы, которые можно оформить в офисе банка:

1. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
2. Анкета Клиента — ИСБОЮЛ
3. Анкета налогового резидента — ФЛ/ИП

1. Купить и продать валюту
2. Валютный контроль
3. Таможенная карта
4. SMS Бизнес-инфо
5. Интернет-бухгалтерия
6. Услуга «ФотоСчет»

1. Правила комплексного банковского обслуживания (ред. 19.0) от 17.07.2019 (размещены 18.07.2019, вступают в силу 23.07.2019)
2. Правила комплексного банковского обслуживания (ред. 18.0) от 08.12.2018 (размещены 08.12.2018, вступают в силу 12.12.2018)
3. Правила комплексного банковского обслуживания (ред. 17.0) от 18.10.2018 (размещены 18.10.2018, вступают в силу 23.10.2018)
4. Правила комплексного банковского обслуживания (ред 16.0) от 04.09.2018 вступают в силу 17.09.2018
5. Правила комплексного банковского обслуживания (ред. 15.0) от 13.07.2018, вступают в силу 01.08.2018
6. Правила комплексного банковского обслуживания (ред. 14.0) от 30.05.2018 (размещены 30.05.2018, вступают в силу 04.06.2018)
7. Правила комплексного банковского обслуживания (ред. 13.0) от 17.04.2018 (размещены 17.04.2018, вступают в силу 23.04.2018)
8. Правила открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (не применяется для открытия новых счетов)

Документы, необходимые для заключения договора комплексного банковского обслуживания

1. Список документов для заключения договора комплексного банковского обслуживания
2. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
3. Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

1. Образец карточки по форме банка
2. Заявление о сочетании подписей при оформлении временной карточки по форме банка
3. Заявление о сочетании подписей при оформлении карточки по форме 153 И

Документы, необходимые для открытия временного расчетного (накопительного) счета

1. Заявление на открытие временного расчетного (накопительного) счета
2. Документы, необходимые для открытия временного расчетного (накопительного) счета

Документы, необходимые для предоставления при внесении изменений в юридическое дело

1. Изменения в учредительные документы, либо в иные сведения, учтенные в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (в том числе изменении наименования юридического лица), не связанных с реорганизацией юридического лица
2. Изменение состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом юридического лица
3. Письмо клиента о принятии одной карточки с образцами подписей и оттиска печати к нескольким счетам
4. Письмо-уведомление об изменении ранее предоставленных сведений (для ЮЛ)
5. Письмо-уведомление об изменении ранее предоставленных сведений (для ИП)
6. Письмо-уведомление об изменении ранее предоставленных сведений (для лиц, занимающихся частной практикой)
7. Письмо об актуальности ранее предоставленных в банк документов
8. Заявление на оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати (в случае замены КОПОП)
9. Перечень полей основной части анкеты юридического лица для проверки актуальности ранее представленных данных
10. Перечень полей основной части анкеты Клиента/выгодоприобретателя — физического лица, индивидуального предпринимателя для проверки актуальности ранее представленных данных

Бланки документов по валютным операциям

1. При использовании аккредитивной формы расчетов
2. Для осуществления перевода в иностранной валюте, а также конверсии одной иностранной валюты в другую
3. Распоряжение о возврате ошибочно зачисленных средств в иностранной валюте (с транзитного валютного счета)

Иные документы

1. Заявление на выдачу чековой книжки
2. Заявление о заранее данном акцепте
3. Анкета на англ. языке для юридических лиц
4. Анкета на англ. языке для индивидуальных предпринимателей

Для осуществления покупки/продажи иностранной валюты за рубли РФ (банку, на биржевом рынке), а также разблокировки иностранной валюты с транзитного счета:

1. Заявка на продажу иностранной валюты
2. Заявка на покупку иностранной валюты
3. Заявка на продажу (перевод) иностранной валюты с транзитного валютного счета

1. Поручение на покупку
2. Поручение на продажу

Документы для предоставления информации, составляющей банковскую тайну, по кодовому слову

1. Информационное письмо для клиента
2. Заявление об установлении/изменении кодового слова
3. Соглашение о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, по кодовому слову