Нормативные документы и профилактика нарушений валютного законодательства

Разъяснения валютного законодательства

Профилактика нарушений валютного законодательства

Основные нормативные документы

Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (Новое!)
Федеральный закона от 14.11.2017 N 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (Новое!)
Порядок взаимодействия при представлении документов и информации при осуществлении валютных операций (между ПАО «Промсвязьбанк» и клиентами)
Федеральный Закон 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).
Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об использовании транзитного валютного счета при осуществлении операций в иностранной валюте»

Справочные документы