Финансовый мониторинг
Поиск по сайту
Популярные запросы
РКО
Кредит
Ипотека
Ваш город
Ничего не найдено
Контакты
  • 8 800 333 03 03

    Бесплатный звонок по России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей

  • +7 495 787 33 33

    Круглосуточный телефон для
    клиентов в Москве

  • 8 33622 77 000

    Для клиентов Байконура

Информация для клиентов и контрагентов об исполнении Банком Федерального закона 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов

документ
Обращение к клиентам и контрагентам (на рус. яз.)
документ
Обращение к клиентам и контрагентам (на англ. яз.)
Анкету Банка и иные документы Банка по ПОД/ФТ можно получить в Банке.

Формы анкет для заполнения клиентами Банка:

документ
Анкета клиента-физического лица
документ
Анкета клиента-физического лица упрощенная
документ
Анкета клиента-ФЛ_частная практика
документ
Анкета клиента-индивидуального предпринимателя
документ
Анкета клиента-юридического лица
документ
Анкета клиента-филиал_представительство
документ
Анкета клиента-юридическое лицо_нерезидент
документ
Анкета клиента-иностранная структура
документ
Анкета клиента-кредитная организация
документ
Анкета клиента-гос_национального банка

Образцы заполнения анкет

документ
Образец заполнения анкеты кредитной организации
документ
Образец заполнения анкеты муниципального казенного предприятия
документ
Образец заполнения анкеты при передаче полномочий ЕИО управляющему ИП (часть 1)
документ
Образец заполнения анкеты ООО
документ
Образец заполнения анкеты клиента - филиала организации
документ
Образец заполнения анкеты на примере некоммерческой организации
документ
Образец заполнения анкеты на примере церкви
документ
Образец заполнения анкеты при конкурсном производстве
документ
Образец заполнения анкеты регионального отделения
документ
Образец заполнения анкеты функции ЕИО переданы УК
документ
Образец заполнения анкеты акционерного общества

Задать вопрос