- 8 800 333 03 03
Бесплатный звонок по России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей
- +7 495 787 33 33
Круглосуточный телефон для
клиентов в Москве - 8 33622 77 000
Для клиентов Байконура
Комплаенс (англ. compliance) — комплекс мер, принимаемых в соответствии с законодательством, требованиями, указаниями и рекомендациями регулирующих органов Российской Федерации и применимыми нормами международного права.
Комплаенс как направление деятельности нацелен на достижение такого уровня отношений между Банком, его клиентами, контрагентами, партнерами и работниками, когда эти отношения характеризуются справедливостью, взаимным доверием и сотрудничеством, намерением не допустить конфликта интересов, а также соблюдать нормы применимого законодательства и положений внутренних нормативных и распорядительных документов банка.
CRS
CRS (Common Reporting Standard) — стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработан ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития) и направлен на предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности информации.
FATCA
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2011 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 173-ФЗ) ПАО «Банк ПСБ» принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
Информация для инсайдеров ПАО «Промсвязьбанк»
В ПАО «Промсвязьбанк» утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Противодействие коррупции
Банк придерживаться в своей повседневной деятельности высоких этических и правовых стандартов в сфере противодействия коррупции. Банк поощряет раскрытие фактов о предполагаемом или совершившемся коррупционном правонарушении, а также о любых других действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям применимого антикоррупционного законодательства.
Финансовый мониторинг
Положения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России обязывают Банк разработать и исполнять правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма , экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ).
Уважаемые клиенты.
Настоящим информируем вас, что с 01.02.2024г. Банком исполняются требования Федерального закона от 30.12.2006г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» в части:
- запрета (ограничения) совершения финансовых операций, осуществляемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
- замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам.
- запрета осуществления операций с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу. Реализация специальных экономических мер обязательна для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и физических лиц.
Перечни блокируемых лиц определены Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. № 1300 и от 11.05.2022 г. № 851. Специальные экономические меры также подлежат применению в отношении подконтрольных юридических лиц (лица, в которых фигуранты Постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. № 1300 и от 11.05.2022г. № 851 вправе прямо или косвенно самостоятельно или совместно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица).
С учетом изложенного, просим перед совершением банковской операции убедиться, что Ваш контрагент не указан в перечнях, определенных Постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. № 1300 и от 11.05.2022г. № 851, а также не является подконтрольным лицом.
