Комплаенс-помощник для бизнеса от ПСБ

Что делает комплаенс-помощник

Проверка контрагентов
Углубленная проверка контрагентов на предмет рисков по 115-ФЗ
Проверка платежей
Проанализируем операции, чтобы избежать блокировки счета
Консультации
Поможем снизить риски ограничительных мер к вашему бизнесу

Консультации по вопросам соблюдения ФЗ—115 — до 10 запросов в месяц
Проверка операций по счету на предмет рисков, рекомендации по корректировке транзакционного поведения для избежания блокировки
Помощь в подготовке документов для ответа на запрос по 115-ФЗ
0,5%

* 18 000 ₽ / год

* Доступны тарифы на 1, 3 и 6 мес.

Консультации по вопросам соблюдения ФЗ—115 — до 10 запросов в месяц
Проверка операций по счету на предмет рисков, рекомендации по корректировке транзакционного поведения для избежания блокировки
Проверка на наличие в красной группе списка Банка России на платформе «Знай своего клиента» и рекомендации, как действовать, если предприниматель есть в списке
Анализ выписки по расчетному счету, открытому в стороннем банке, на выявление признаков подозрительных операций
Помощь в подготовке документов для ответа на запрос по 115-ФЗ
Возможность личной встречи с экспертом ПОД / ФТ

* 25 000 ₽ / год

До подключения
- Долгая и сложная проверка контрагентов в открытых источниках с привлечением бухгалтера
- Отказы в проведении платежей из-за недостатка информации о поставщиках и исполнителях
- Финансовые потери и репутационные риски
- Изучение больших объемов нормативной литературы по законодательству
После подключения
- Быстрые и понятные ответы на любой вопрос по 115—ФЗ
- Безопасные и эффективные финансовые операции
- Снижение рисков и репутационных потерь и как следствие — повышение доверия у клиентов, партнеров и инвесторов, расширение клиентской базы
- Соблюдение законодательных норм

Как подключить услугу?

В какой форме я получу консультации?

Есть ли гарантии, что комплаенс поможет избежать всех ограничений и рисков по законодательству?

Какие операции проверяет комплаенс-помощник?

Как оплачивать услугу комплаенс-помощника?

Что такое платформа «Знай своего клиента»?