Комплаенс-помощник для бизнеса от ПСБ

Что делает комплаенс-помощник

Проверка контрагентов
Углубленная проверка контрагентов на предмет рисков по 115-ФЗ
Проверка платежей
Проанализируем операции, чтобы избежать блокировки счета
Консультации
Поможем снизить риски ограничительных мер к вашему бизнесу

Тариф «Лайт»

Консультации по вопросам соблюдения ФЗ—115 — до 10 запросов в месяц
Проверка операций по счету на предмет рисков, рекомендации по корректировке транзакционного поведения для избежания блокировки
Помощь в подготовке документов для ответа на запрос по 115-ФЗ
0,5%

* 18 000 ₽ / год

* Доступны тарифы на 1, 3 и 6 мес.

Тариф «Про»

Консультации по вопросам соблюдения ФЗ—115 — до 10 запросов в месяц
Проверка операций по счету на предмет рисков, рекомендации по корректировке транзакционного поведения для избежания блокировки
Проверка на наличие в красной группе списка Банка России на платформе «Знай своего клиента» и рекомендации, как действовать, если предприниматель есть в списке
Анализ выписки по расчетному счету, открытому в стороннем банке, на выявление признаков подозрительных операций
Помощь в подготовке документов для ответа на запрос по 115-ФЗ
Возможность личной встречи с экспертом ПОД / ФТ

* 25 000 ₽ / год

Как «Комплаенс-помощник» влияет на бизнес-процессы

До подключения
- Долгая и сложная проверка контрагентов в открытых источниках с привлечением бухгалтера
- Отказы в проведении платежей из-за недостатка информации о поставщиках и исполнителях
- Финансовые потери и репутационные риски
- Изучение больших объемов нормативной литературы по законодательству
После подключения
- Быстрые и понятные ответы на любой вопрос по 115—ФЗ
- Безопасные и эффективные финансовые операции
- Снижение рисков и репутационных потерь и как следствие — повышение доверия у клиентов, партнеров и инвесторов, расширение клиентской базы
- Соблюдение законодательных норм

Вопросы

Как подключить услугу?

Чтобы подключить услугу, оставьте запрос в интернет-банке или подпишите заявление на подключение сервиса в ближайшем офисе.

В какой форме я получу консультации?

Письменно и устно — по телефону или на встрече

Есть ли гарантии, что комплаенс поможет избежать всех ограничений и рисков по законодательству?

Эксперты ответят на любой вопрос, связанный со 115—ФЗ:

Сколько можно снимать
Какие нюансы есть в каждом отдельном направлении бизнеса
Как корректно оформить ту или иную операцию и др.

Какие операции проверяет комплаенс-помощник?

Эксперты 115—ФЗ проанализируют операции на предмет риска блокировки по 115—ФЗ и дадут рекомендации по корректировке транзакций, чтобы избежать блокировки

Если блокировка уже состоялась, помогут собрать нужные документы и добиться положительного решения финансового мониторинга банка. В зависимости от тарифа анализ и помощь с разблокировкой возможны и в рамках оборота, прошедшего в ПСБ, и по выписке любого другого банка

Как оплачивать услугу комплаенс-помощника?

Комиссия за услугу «Комплаенс-помощник» будет списываться ежемесячно/единоразово (при оплате за год) с вашего расчетного счета

Что такое платформа «Знай своего клиента»?

Это сервис ЦБ РФ, в котором содержится информация о риске вовлеченности в проведение подозрительных операций юрлиц и ИП