Валютный контроль в ПСБ

Банк, являясь агентом валютного контроля в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» имеет право запрашивать и получать документы, связанные с проведением валютных операций, а также обязан контролировать выполнение клиентами требований валютного законодательства.

Валютными операциями являются:

переводы в валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами
переводы в валюте Российской Федерации со счета резидента (нерезидента) на свой счет, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации
переводы в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами
переводы в иностранной валюте между резидентами

Клиенты с операционным уровнем доступа в интернет-банке могут обмениваться сообщениями со специалистами валютного контроля для оперативного решения вопросов, связанных с валютными операциями. Переписка возможна в полной версии интернет-банка по конкретным поручениям на перевод, которые подлежат валютному контролю. Лично предоставлять такие документы в Банк не нужно.

Если у вас есть вопросы по работе интернет-банка или по поводу требований валютного контроля при осуществлении переводов, обращайтесь по телефону 8 800 333 03 03 или пишите на retail@psbank.ru.

Обращаем ваше внимание!

При заполнении поручения на перевод в интернет-банке:
- в поле «Назначение платежа» укажите экономический смысл операции — например, перевод на текущие расходы, за какие услуги или товары осуществляется перевод
- внимательно проверьте банковские реквизиты получателя, так как неверно указанные реквизиты могут повлечь за собой незачисление средств на счет получателя
После создания поручения на перевод следите за статусом поручения и сообщениями (запросами), поступающими от службы валютного контроля в разделе «Связь с банком»
Если документы не будут представлены на следующий операционный день после получения запроса от службы валютного контроля, перевод будет аннулирован с указанием причины
При осуществлении валютных операций, связанных с безналичным зачислением на счет резидента, Банк вправе запросить документы (информацию), связанные с валютной операцией, если:
- в расчетном документе не указано назначение платежа
или
- по указанному назначению платежа невозможно определить экономический смысл операции
Со счета физического лица резидента нельзя проводить операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Для этих целей необходимо использовать счет индивидуального предпринимателя